证券代码：000597     证券简称：东北制药       公告编号：2023-049

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                 东北制药集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

会议于 2023 年 8 月 25 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 30 日以通讯表决的方式

召开。

规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法

有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

  议案：关于新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计的议案

  具体内容详见 2023 年 8 月 31 日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股

份有限公司关于新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告

编号：2023-048）。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审

议，并就该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

  关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生

回避表决。

  三、备查文件

相关议案发表的事前认可意见；

相关议案发表的独立意见。

 特此公告。

                     东北制药集团股份有限公司董事会

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